Последняя сессия Налогового форума АЮУ была посвящена уголовно-правовым нюансам в налоговых спорах. Открыл сессию модератор Виталий Сердюк, партнер ОА AVER LEX.
Об актуальных вопросах досудебного расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, рассказал Дмитрий Лобань, начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем управления надзора за соблюдением законов налоговой милиции Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.
«Европа подошла к этому вопросу с позиции сделать невозможным использование краденного в свою пользу», — отметил он.
