Власти Мексики арестовали 150 офицеров полиции, подозреваемых в коррупцииБолее 150 офицеров полиции были арестованы на севере Мексики по подозрению в связях с организованной преступностью. В числе задержанных – глава общественной безопасности города Гомес-Паласио ...
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, Міністерство юстиції УкраїниНотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу Міжнародний досвід боротьби з відмиванням доходів, отриманих від злочинної діяльності, свідчить, що правовою основою протистояння легалізації таких коштів, особливо за умов глобалізації, є не тільки міжнародні правові документи, але і досконале національне законодавство.