Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ УкраїниМіністерству юстиції України Апарату Верховної Ради України Секретаріату Кабінету Міністрів України Міністерству інфраструктури України Посольству України в Португалії
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, Міністерство юстиції УкраїниНотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу Міжнародний досвід боротьби з відмиванням доходів, отриманих від злочинної діяльності, свідчить, що правовою основою протистояння легалізації таких коштів, особливо за умов глобалізації, є не тільки міжнародні правові документи, але і досконале національне законодавство.