МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про застосування спеціальної санкції — тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ), на підставі подань Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5593, вх. від 27.08.2013 № 07/85595-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5595, вх. від 27.08.2013 № 07/85579-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5591, вх. від 27.08.2013 № 07/85578-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5592, вх. від 27.08.2013 № 07/85574-13, вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5594, вх. від 27.08.2013 № 07/85580-13, вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7071, вх. від 10.09.2013 № 07/89769-13, вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7072, вх. від 10.09.2013 № 07/89764-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7202, вх. від 12.09.2013 № 07/91078-13, вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13, вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7196, вх. від 12.09.2013 № 07/91082-13, вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7195, вх. від 12.09.2013 № 07/91084-13, вих. від 13.09.2013 № 8/1/3-7421, вх. від 18.09.2013 № 07/92581-13, вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13, вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13, вих. від 16.09.2013, № 8/1/3-7447, вх. від 18.09.2013 № 07/92566-13, вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7448, вх. від 18.09.2013 № 07/92562-13 НАКАЗУЮ:
1. За порушення пов'язаних із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) законів України, що встановлюють порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, а саме статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"( 185/94-ВР ), у 40-денний строк з дня набрання чинності цим наказом застосувати спеціальну санкцію — тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності — до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, Служби безпеки України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
А. А. Максюта
Додаток до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 04.11.2013 № 1296
ПЕРЕЛІК суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію — тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
№
Назва резидента
Область
Адреса резидента
Код згідно з ЄДРПОУ
Сума заборг., тис. од.
Валюта
Назва нерезидента
Адреса нерезидента
Тип порушення
Підстава
1
ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-СОЮЗ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛ. НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА, 1
ООО "АГРО-СОЮЗ-ТЕХНОЛОГИЙ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 20.02.2006 № 30)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7448, вх. від 18.09.2013 № 07/92562-13
"HANSA-FLEX HYDRAULIK"
НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 03.03.2004 № О/157/М)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"DIGI-STAR EUROPE"
НІДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВІД 26.10.2005 № О/205/05)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"EXPRESSTRANS"
НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТИ ВІД 09.03.2006 № О/214/06, ВІД 26.10.2005 № О/205/05 ТА ВІД 02.02.2007 № О/225/07)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"AGTRON ENTERPRISES INC"
КАНАДА (КОНТРАКТ ВІД 04.08.2005 № О/193/05)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"FANKHAUSER S/A"
БРАЗИЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 01.04.2010 № 1/259/10)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"QUADRUS METALLTECHNIK"
НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 10.04.2003 № О/135/03)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
АО "КАЗАГРОФИНАНС"
КАЗАХСТАН (КОНТРАКТ ВІД 13.12.2012 № К13/01)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"ERWIN TELLE GMBH"
НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 03.03.2004 № O/155/04)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
2
ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІ КОВБАСИ" ВАТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. С. ПЕТЛЮРИ, 10
"AZERSUN TICARET VE DAGITIM"
АЗЕРБАЙДЖАН (КОНТРАКТ ВІД 26.12.2012 № 10)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7196, вх. від 12.09.2013 № 07/91082-13
3
ТОВ "ІНВЕСТ ГРУПП"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СОРОХТЕЯ, 37, КВ. 84
"TIMBERPRO TRADING COMPANY"
КІПР (КОНТРАКТ ВІД 18.09.2012 № 18/09/2012)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 10.09.2013 № 8/1/3-7195, вх. від 12.09.2013 № 07/91084-13
"GRAMLEY COMMERCIAL LLP"
СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО (КОНТРАКТ ВІД 25.09.2012 № 1)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
4
ТОВ "ІСТ КЛІППЕР"
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 67, ОФ 508 / ВУЛ. ВОВЧИНЕЦЬКА, 124, КОРП. 2
"SKY STAR EXPRESS DOO"
ЮГОСЛАВІЯ (СЕРБІЯ, ЧОРНОГОРІЯ) (КОНТРАКТИ ВІД 20.07.2011 NN 6, 7 ВІД 29.08.2011 № 8)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7072, вх. від 10.09.2013 № 07/89764-13
"ГП "МИНСКИЙ АВИРЕМОНТНЫЙ"
БІЛОРУСЬ (КОНТРАКТИ ВІД 21.06.2011 № 1089-96, ВІД 14.11.2011 NN 96-112, 96-113, ВІД 16.12.2011 NN 96-151, 96-152)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
5
ТОВ "БАДВАСИ"
КИЇВСЬКА
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. НОВОСІЛКИ, ВУЛ. САДОВА, 17, КВ. 5
"TRIUMFUS ONION PRODUCTS"
НІДЕРЛАНДИ (КОНТРАКТ ВІД 03.09.2012 № VRM303.1787)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7202, вх. від 12.09.2013 № 07/91078-13
"MALOPOLSKA HODOWLA ROSLIN"
ПОЛЬЩА (КОНТРАКТИ ВІД 15.10.2012 № 01/10/12, ВІД 17.01.2013 № 01/01/13 ТА № 01/10/13)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
6
ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОКОМПЛЕКС"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 65
"WISE EXPRESS CORPORATION"
КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 23.08.2011 № 23/08-2011)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13
"QINGDAO CAREFULLY"
КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 05.03.2013 № 05/03-2013)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 14.09.2013 № 8/1/5-7450, вх. від 18.09.2013 № 07/92558-13
7
ПІІ ТОВ "УКРШПОН"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 5
"ISTIRAD FZC"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 14.06.2011 № 140611/UAE)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5593, вх. від 27.08.2013 № 07/85595-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13
8
ТОВ "ТРАНСКОНСТРУКЦІЇ"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 35-А / ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 5, ОФ. 3-А
"TRANSCONSTRUCT HANDELS-UND"
АВСТРІЯ (КОНТРАКТ ВІД 28.02.2008 № UA-012/02/08)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 16.09.2013 № 8/1/3-7447, вх. від 18.09.2013 № 07/92566-13
9
ТОВ "ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР "САГА"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 18
"ZAMA TOURS & SAFARIS"
ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 16.06.2011 № 755-32)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5595, вх. від 27.08.2013 № 07/85579-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13
"ZANZIBAR MARINE TOURS"
ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 16.11.2012 № 20)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"GAME DRIVE SAFARIS LTD"
КЕНІЯ (КОНТРАКТ ВІД 03.08.2012 № 15)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"BLUMAR BRAZIL NUTS RIO"
БРАЗИЛІЯ (КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 2012-05)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"VIAJES PACIFICO LTD"
ПЕРУ (ВІД 30.03.2012 № 2012/03)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"ITINERIA TOUR"
ФРАНЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 30.08.2011 Б/Н)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"LUXE-VOYAGE LTD"
МАВРІКІЙ (КОНТРАКТ ВІД 23.07.2012 № 23/0712)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"AUSTRALIA AND OCEANIA"
АВСТРАЛІЯ (ВІД 07.11.2011 Б/Н)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"KUONI TRAVEL INDIA PVT LTD"
ІНДІЯ (КОНТРАКТ ВІД 14.09.2010 Б/Н)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"DESERT ADVENTURES TOURISM"
ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ (КОНТРАКТ ВІД 22.12.2011 Б/Н)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
ТОВ "ДІЄСА"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, БУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 45
"SHENZHEN KAIMINT IMP & EXP"
КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 24.03.2012 № 24/03/12)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5591, вх. від 27.08.2013 № 07/85578-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13
"ZHEJIANG TAHAI INDUSTRY AND"
КИТАЙ (КОНТРАКТ ВІД 20.01.2013 № 20/01)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
"CAMRY MEASURING TECHNOLOGY"
ГОНКОНГ (СЯНГАН) (КОНТРАКТ ВІД 10.05.2012 № 10/05/12)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
ТОВ "БАЙОНЕТ"
М. КИЇВ
М. КИЇВ, ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 10, ОФ. 1
ВАТ "АВІАЗАПЧАСТЬ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 11.02.2013 № 804/13881)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5592, вх. від 27.08.2013 № 07/85574-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13
ТОВ "НІКОМ-ВВ"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 31.05.2012 № Э004/12)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
ТОВ З ІІ "ТРАНСІНВЕСТСЕРВІС"
ОДЕСЬКА
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИЗИРКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 50
"THYSSENKRUPP FORDERTECHNIK"
НІМЕЧЧИНА (КОНТРАКТ ВІД 18.04.2007 № TKF/TIS-02)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 13.09.2013 № 8/1/3-7421, вх. від 18.09.2013 № 07/92581-13
ТОВ "ІМІР ТРАНС"
ОДЕСЬКА
М. ОДЕСА, ВУЛ. РОЗКИДАЙЛІВСЬКА, 67
"HUBEI BISHAN GRAIN & OIL"
УГОРЩИНА (КОНТРАКТ ВІД 09.01.2013 № 1/09-01-2013)
Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 27.08.2013 № 8/1/3-5594, вх. від 27.08.2013 № 07/85580-13 та вих. від 09.09.2013 № 8/1/3-7175, вх. від 11.09.2013 № 07/90177-13
ТОВ "ТОВТРИ"
ХМЕЛЬНИЦЬКА
М. СЛАВУТА, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122-А
ОСОО "АСЫЛ-ТАШ СЕРВИС"
КИРГИЗСТАН (КОНТРАКТ ВІД 25.06.2012 № 16)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Матеріали Служби безпеки України вих. від 05.09.2013 № 8/1/3-7071, вх. від 10.09.2013 № 07/89769-13
ООО "АКВА РОДОС ПЛЮС"
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ (КОНТРАКТ ВІД 20.02.2012 № 2)
Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності
С. Б. Звягінцев
WEB MD Office "НПО Поверхность", www.master-d.com.ua